Consultoría Especializada en Cumplimiento Regulatorio PLD/FT y Creación de SOFOM ENR
Su socio en Consultoría PLD/FT, Cursos y Asesoría Regulatoria para la Creación de SOFOM.
Consultoría PLD/FT
En PLD Advisers brindamos asesoría especializada en el cumplimiento normativo de las SOFOM ENR ante la CNBV y CONDUSEF.
Nuestros servicios se centran en fortalecer las políticas, manuales y controles internos para garantizar la efectividad del sistema PLD/FT y reducir riesgos operativos y reputacionales.
Capacitación y Actualización Continua
Desarrollamos programas de capacitación adaptados a las funciones y niveles de responsabilidad dentro de la entidad. Nuestros cursos en línea y presenciales garantizan la actualización permanente en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y anticorrupción, conforme a las últimas disposiciones vigentes.
Creación y Regularización de SOFOM ENR
Ofrecemos asesoría especializada en la constitución y registro de SOFOM ENR, asegurando que su entidad cumpla con los requisitos establecidos por la CONDUSEF y CNBV
Nuestro servicio incluye la revisión documental, la integración de información, la gestión ante autoridades y la implementación de políticas operativas y regulatorias para iniciar actividades con plena conformidad normativa.
🧾 Constitución y trámites legales
📊 Implementación de políticas PLD/FT
🧠 Capacitación inicial de personal
¿Desea fortalecer el cumplimiento de su entidad?
En PLD Advisers le ayudamos a implementar soluciones efectivas para cumplir con la normativa y proteger la reputación de su empresa.